Forpliktelsens form
Uansett sektor er det underliggende kravet som regel det samme.
Hvis du må vite hvem du har å gjøre med, gjelder dette.
Pengespill- og spilloperatører, betalings- og utlånsbedrifter, vare- og energihandlere, medlems- og bransjeorganisasjoner, veldedige organisasjoner og stiftelser: ulike sektorer, det samme grunnleggende kravet om å kjenne en motpart og fortsette å kjenne dem. IQON er konfigurert rundt hvordan dette arbeidet faktisk utføres, ikke rundt en bestemt bransjemodell.
Vite hvem motparten er
Forstå hvem som står bak dem
Vurdere og dokumentere risikoen
Innhente det reglene krever
Fange opp når noe endrer seg
Sørge for at riktige tiltak følger
Holde dokumentasjonen oppdatert
Kunne dokumentere alt sammen
Slik kommer virksomheter vanligvis i gang
KYC først
Start med løpende KYC på den eksisterende kundebasen, uten å endre systemene rundt.
Deretter prosessen
Onboarding og arbeidsflyt når den administrative besparelsen er tydelig.
Deretter relasjonen
Klientengasjement og integrasjoner når grunnlaget er der.