Vad vi bygger. Vad vi lär oss.
Nyheter från IQON och perspektiv på KYC, reglerade relationer, privata marknader och det föränderliga regelefterlevnadslandskapet.
Att hitta den verkliga huvudmannen är bara början
Ett namn på en verklig huvudman är en slutsats. God KYB innebär att förstå strukturen bakom det, riskerna inom den och hur strukturen förändras över tid.
Varför är KYC fortfarande så manuellt?
Tekniken finns. Problemet är hur compliance passar in i hur företag faktiskt arbetar.
Compliance-bevis bör vara en biprodukt, inte ett revisionsprojekt
Vad ett företag kan bevisa om en kundrelation är lika viktigt som vad det faktiskt gjorde – och de två är inte samma sak.